জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ, যাঁরা কেরালার স্বর্ণ কেলেঙ্কারির তদন্ত করছেন, এই মামলায় দাউদ ইব্রাহিমের ডি-সংস্থার জড়িত থাকার কথা জানিয়েছে।